监管严阵以待 套购寸步难行
——海南强化离岛免税走私风险监管
7月17日，在位于海口日月广场的免税店里，来自湖南长沙的何珍春女士选中一块心仪已久的高档手表，并成功下单。按照航班安排，两天后，她将凭借本人身份证前往美兰机场提货点领取货物并离开海南。
“这是我第一次来海南免税购物。在工作人员指引下，我快速确认身份、航班信息，整个购买过程十分流畅、顺利。”何珍春女士说。在这次“无感知”的愉快购物体验背后，全流程都有相关部门的监管保障。
据悉，自今年7月1日海南离岛免税购物政策调整实施以来，海南各有关部门严格按照中央和省委的部署，切实压实既要把政策“用好用足”、又要把风险“管得住”的政治责任，充分发挥职能作用和专业优势，深化“防查堵罚”工作机制，强化离岛免税走私风险监管，为离岛免税购物新政落地实施创造了良好的法治环境和社会环境。7月1日至15日，全省累计销售10.7亿元，日均7100多万元，比6月份日均销售额增长三成多，政策效应持续释放。
严防
大数据多“跑路”，“无感知”管控全覆盖
“大幅放宽离岛免税购物政策，对加快建设国际旅游消费中心、引导境外消费回流、让全国人民从自贸港建设中增强获得感都有重要意义。但，也为监管工作带来了新挑战。”海口海关缉私局负责人表示，“如何保障政策平稳落地，切实把套购走私风险防住，是必须回答的重大命题。”
在这方面，海南想在前、走在前。从今年4月1日起，《海南省反走私暂行条例》正式开始实施，标志着我省反走私工作踏上制度化、规范化、法治化轨道。6月8日，省委书记刘赐贵在国新办举行的《海南自由贸易港建设总体方案》新闻发布会上，明确提出“六个决不允许”，其中之一就是决不允许通过货物贸易走私。
7月1日，在海南离岛免税购物政策调整后实施的第一天，省委书记刘赐贵、省长沈晓明来到新海港免税购物提货点、日月广场免税店等地实地走访，强调要坚决落实“管得住”的政治责任，依法依规出台监管措施，精准打击各类走私、倒卖、代购免税品牟利等违法行为，建立失信行为认定机制，切实防范化解可能存在的风险。此后，省委、省政府多次召开会议、现场调研，对规范海南离岛旅客免税购物监管工作进行部署。
“按照省委、省政府的要求，海南离岛免税走私风险监管突出两个重点，一是尽量多地通过大数据、信息化手段进行严密监管，二是尽量朝‘无感知’方向推进，最大程度减少核验次数，给旅客提供舒心、便利的购物环境。”海口海关缉私局负责人说。
建设海南社会管理信息化平台，正是我省防范风险、实现“管得住”目标的重要举措。“省委、省政府超前谋划，去年以来，明确把社管平台作为制度创新重点工程强力推进。目前，平台已经基本满足当前时序开放政策的监管要求。”省大数据管理局总架构师、海南社管平台规划设计与指导组组长马利表示，社管平台由“人流、物流、资金流”信息管理系统、社会管理监管系统、口岸监管系统“三道防线”构成，接入了多种前端感知手段，初步形成近海、岸线、岛内三道防控圈。
据马利介绍，平台整体架构为“1561”，即一个总体平台，“环岛边海防立体管控分平台、综治分平台、公安分平台、应急消防分平台、口岸监管分平台”五个业务平台，“人流进出岛信息管理系统、物流进出岛信息管理系统、资金流进出岛信息管理系统、特殊进口商品流管理系统、通信大数据系统和网络空间风险管控系统”六个功能系统，一套全省统一的社管平台信息基础设施。“在实际运行中，总体平台通过融合分平台、功能系统以及各部门的人流、物流、资金流、信息流等数据，主动预测预警，一旦发现离岛免税苗头性套购走私行为，能够及时指挥调度相关部门进行打击。”马利说。
“每天，我们把各个免税店销售数据报送给社管平台，通过大数据分析，可以精准发现谁是套购，谁是违规购买。”海南省免税品有限公司总经理谢智勇表示，7月10日起，海关总署施行新修订的海南离岛旅客免税购物监管办法，对免税品销售监管、免税品提离监管、法律责任等方面作出明确规定，“作为离岛免税购物经营主体，我们严格按照海关监管办法执行，规范免税店购物流程，定期对员工进行培训并要求签订不参与任何代购牟利行为的承诺书，对举报套购走私行为的员工进行奖励，全面规范销售行为。”
在防“内鬼”的，强化免税品销售流程监管。“通过电子监管、海关驻场监管、信息系统监管等方式，海南免税品进口、出入库、销售、配送、提货和离岛等全流程，都置于严密监管之下。”谢智勇说，“每一件商品都由本人持本人身份证购买，谁买了货、买了什么货、买了多少货、付了多少钱、谁提的货，都一目了然，外界对此无须担忧。”
严查
精准打击套购走私团伙，及时把苗头遏制住
走进海南各大免税店、提货窗口，滚动播放的警示标语非常显眼“套购免税品牟利可能构成走私违法犯罪”“非法出借个人额度牟利可能承担法律责任”“严禁利用海南离岛免税政策进行走私犯罪活动”……简短有力的大字，时刻提醒大家什么能做、什么不能做。
但总有人铤而走险。“目前来看，政策实施非常顺利，销售金额稳步增长，广大离岛旅客切切实实享受到了自贸港政策带来的‘福利’。但我们发现有极少数不法分子，利用他人额度，组织团伙购买离岛免税商品二次销售牟利。这些人不仅违法违规，有的还涉嫌犯罪，也影响了正常购物秩序和购物体验，是我们重点打击对象。”省公安厅副厅长、省打私办主任刘海志表示。
今年7月10日，我省组织力量在海安港码头、新海港码头、三亚海棠湾免税店等地，对套购免税品销售牟利的团伙实施了精准打击，成功打掉离岛免税品套购走私团伙6个，抓获涉案团伙首要分子6名，查获带货“人头”(为套购团伙提供指标，并协助购物、提货离岛的人员)39人。
“算上这一次，在海南省打私办统一协调下，海口海关缉私局联合地方公安机关已经于2019年11月、2020年5月及7月开展了三轮打击离岛免税品套购走私收网行动，共打掉走私团伙13个，抓获涉案嫌疑人200余人，现场查扣一批涉案离岛免税化妆品、箱包、配饰等。”海口海关缉私局负责人表示。
，我省执法部门还与相关电商平台建立合作机制，清理了一批违规销售免税商品的网店，斩断套购走私团伙网上销售渠道，切实堵住漏洞。
“通过对套购走私团伙的精准打击，基本达到了让他们不敢、不能、不想组织套购活动的效果，有力维护了购物市场秩序。”刘海志说，“在这里，我们提醒广大离岛旅客珍惜信用，不要将自己的身份信息提供给他人从事违法行为，告诫套购走私团伙不要以身试法，否则违法必究。”
严罚
严格落实“资格罚”，积极构建联合惩戒机制
一方面坚持“露头就打”，一方面探索从源头上治理利用离岛免税政策违法牟利行为。
“资格罚”，是海南震慑套购走私团伙的一大利器。
根据海关总署施行的新监管办法，离岛旅客有下列情形之一的，由海关按照相关法律法规处理，且自海关作出处理决定之日起，3年内不得享受离岛免税购物政策，并将纳入相关信用记录一，以牟利为目的为他人购买免税品或将所购免税品在国内市场销售的；二，购买或者提取免税品时，提供虚假身份证件或旅行证件、使用不符合规定身份证件或旅行证件，或者提供虚假离岛信息的。
“自2011年离岛免税政策实施以来，按照规定，海关监管部门已对200余名违反离岛免税监管规定的旅客，实施‘暂停购买离岛免税品资格3年’的行业惩戒。”海口海关缉私局负责人表示，，对于构成走私行为或者违反海关监管规定行为的，还将由海关根据有关规定予以处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任，“我们严格按照法律规定，目前已移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人15名，这类人员将受到法律的严惩。”
在信用监管方面，我省出台的《离岛免税购物政策风险防控工作方案》已纳入信用监管内容，明确要对离岛免税严重失信主体实行联合惩戒。“目前，这一工作推进顺利，海口海关正在研究制定离岛免税严重失信行为的认定办法和程序，省发改委正配套梳理符合现行法律法规或政策措施的失信惩戒措施，待上述工作完成后付诸实施。”省发改委相关负责人表示，下一步，还将加快推进信用地方立法，争取将离岛免税信用监管等内容纳入地方性法规予以统筹保障，做到改革于法有据。
与此，我省还积极构建与广东省、广西壮族自治区联防联控机制，携手加大“防堵罚”的力度，实现“让诚信购物者满意而归、让违规套购者寸步难行”的工作目标。“海南已经建成社管平台，为三省区数据、资料交互共享打下了基础。以海南社管平台为指挥枢纽，整合三地资源，集人防、物防、技防于一体，有利于实现监管的无缝对接。”刘海志表示。
防范化解风险是一项系统性、艰巨性工作。下一步，我省各级各有关部门将按照省委省政府部署要求，进一步明确职责分工，充分运用科技和信息化手段，推动各项监管措施落实落地，形成齐抓共管、强化协作、联防联治的监管格局和工作合力。